$58.90р
69.43р
В СПб: +0°C

Экономическая полиция разоблачила мошенников, похитивших 63 млн Балтинвестбанка

11.10.2017 09:43 0

При помощи поддельных документов на залоговый участок земли через ООО «Агентство недвижимости Пальмира» группа мошенников похитила 63 миллиона рублей, выданных в виде кредита Балтинвестбанком.

По информации «Фонтанки», к утру 11 октября в поле зрения сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД оказались восемь мужчин. Один из них, сорокалетний организатор преступления, ввел в заблуждение директора агентства недвижимости, и тот 30 апреля 2015 года показал сотрудникам банка документы, подтверждающие рыночную стоимость земельного участка, после чего оформил кредит на его покупку за 63 миллиона 500 тысяч рублей. В реальности сделки не было. Деньги подозреваемые присвоили, кредитные средства банку так и не вернули.  

Кроме организатора преступной схемы, задержаны владелец счета, на который от «Пальмиры» были переведены деньги, трое мужчин, по доверенности обналичившие кредитные средства, реальный собственник участка, оценщик земли, который в документах существенно завысил ее стоимость, и руководитель офиса, изготовлявший поддельные бумаги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Этот случай произошел в 2015 году при прежних акционерах, то есть до начала процедуры финансового оздоровления банка, что лишний раз указывает на то, почему банк начал испытывать трудности в то время и почему ему понадобилась помощь государства, – прокомментировали в пресс-службе банка. – Со времени прихода новых акционеров не зафиксировано ни одного подобного случая. <...> В настоящее время в рамках законодательных процедур работы с проблемной задолженностью банк подал судебный иск в отношении должника о взыскании задолженности по кредиту».

Напомним, в настоящее время Балтинвестбанк санируется ПАО «Абсолютбанк». В арбитражном суде уже находятся несколько исков финансовой организации к своим должникам.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.


Материалы рубрики

Cтатьи Новости
    еще новости
    Написать новость

    Фото JPG / GIF, до 5 мегабайт.

    Не забудьте указать свои контакты

    Я принимаю все условия Пользовательского соглашения.
    Введите цифры с изображения: