$58.71р
69.40р
В СПб: +1°C

Кто первый пришел, того и банковская ячейка

06.12.2017 16:27 0
Кто первый пришел, того и банковская ячейка / pixabay.com
После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек. Правда, два главных фигуранта узнали об облаве накануне и оказались в Эстонии. «Фонтанка» посчитала, какие рестораны и бары остались без присмотра исчезнувших.

Сотрудники Следственного комитета и Управления экономической безопасности ГУ МВД вместе с СОБРом Росгвардии посетили бизнес-центр «Биржа» на 26-й линии Васильевского острова. Заодно они зашли еще в 12 частных квартир и офис. Чуть позже в кабинеты следователей были доставлены 10 предпринимателей. Им вменяют незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей. Главных фигурантов знают в Петербурге давно как «двух Леш-Мерседесов», однако один из  «Мерседесов» успел выехать за границу. «Фонтанка» узнала, что оперативники заглянули за выручкой в сеть цветочных магазинов, а владельцам сети «Бар SPb» сегодня не до пива. То же самое – престижному ресторану "Casa del Мясо".

6 декабря оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по информации «Фонтанки», продолжают мероприятия, начатые ими сутки назад – утром 5 декабря. Сегодня, 6 декабря, они посещают банки города, где открыты расчетные счета компаний фигурантов, накладывают аресты на эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме – для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа – один закладывает, второй забирает.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, на счета трех подконтрольных подозреваемым фирм – «Галантия», «Галант Торг» и «Галант Импэкс» – заводились суммы тех, кто хотел обналичить деньги. По данным «Фонтанки», Росфинмониторинг по СЗФО предоставил оперативникам схему, из которой пока в уголовное дело вместился период за 6 месяцев 2016 года с суммой за 300 миллионов рублей. Процентная же ставка за обнал была равна пяти, что, по мнению следователя, составило за этот период сумму более 16 млн рублей.

По информации «Фонтанки», утром 5 декабря следствие планировало задержание трех подозреваемых в организации процесса. Под боем были 41-летний Алексей Араштаев, 41-летний Алексей Ильинский, которые порой именуются в неформальной бизнес-среде как «два Леши-Мерседеса», и 42-летний Сергей Лобанов. Однако случилось то, что уже недавно произошло при таких же ранних обысках у совладельца областной энергетической компании «РКС-Энерго», – тогда отец и сын Бобылевы случайно уехали на охоту (http://47news.ru/articles/130370/). Вот и Ильинский с Лобановым утром 5 декабря оказались в Эстонии.

Заметим, что все трое – не простые предприниматели. Алексей Араштаев и Алексей Ильинский в равных долях владеют ООО «А2». Основной вид деятельности, согласно СПАРК, – консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Судя по всему, дела идут не бодро — в 2016 году наконсультировали на 4,6 млн рублей, но в плюс так и не вышли. Среди контрагентов значится «Василеостровская пивоварня», именно Ильинский и Араштаев были ее учредителями. Название узнаваемое, это один ведущих производителей города, в прошлом году пивоварня заработала более 200 млн рублей. Из последних брендов — рыжее и черное пиво «Васька».

В 2011 году «Фонтанка» писала о том, что на бизнес-центр, где располагалось предприятие, был наложен арест. Это произошло в рамках расследования дел по фальсификации ЕГРЮЛ и мошенничеству. Здания принадлежали ООО «ЛИИ», еще одному совместному активу Араштаева и Ильинского. Помимо этого именно они владеют ЗАО «Сеть пивных баров», которое открыло крупнейшую сеть Петербурга в эконом-сегменте «Бар SPb». Сейчас у нее 12 баров в городе, 4 в Москве и один — в Казани. В 2016 году ЗАО «СПБ» получило убыток в 260 млн. Известный ресторан "Casa del Мясо" тоже их актив.

Кроме того, Ильинский и Араштаев партнеры по ООО «Дуато», ООО «Премьер» и ООО «Флагман». В последнем директором трудится Сергей Лобанов, занимается компания доставкой продуктов питания, основана меньше трех месяцев назад.

Но так уж вышло, что Алексей Араштаев не успел перебраться в Эстонию. Кстати, если его товарищи не предупредили, то это действительно некрасиво. И в ночь на 6 декабря бизнесмен был задержан на двое суток вместе с предполагаемым бухгалтером Захаровой. А следствие планирует по ним выходить еще и на арест к 17 часам 6 декабря.

Помимо всего этого, хлопоты настигли и владельца сети цветочных магазинов «Цветыоптрозница». Оттуда, по данным нашего издания, оперативники вынули выручку, ввиду того что в постановлении есть и такая фраза: «…источник получения наличных денежных средств…» Опытный коммерсант поймет, что за текстом кроется известное – там просто покупали наличку. Кроме того, был допрошен владелец сети Артем Пономарев. Если сравнить информацию в материалах дела и то, что он был отпущен свидетелем, можно сделать вывод, что он удовлетворил своими показаниями.

Что касается Артема Пономарева, то он значится собственником нескольких компаний с «флорой» в наименовании («Флора Логистик», «Флора Трак», «Флора Сервис»), основанных в 2016 – 2017 годах. Кроме того, 34-летний Пономарев является президентом спортивной федерации воднолыжного спорта Петербурга.

Сеть «Цветыоптрозница» насчитывает 34 магазина в Петербурге. Согласно официальному сайту, продукцию везут из 12 стран мира. Сами себя бизнесмены позиционируют как «шагающую в ногу со временем и самую либеральную компанию по работе с корпоративными клиентами».

Остальным задержанным, названным следствием "операционистами", "инкассаторами", – избрана мера в виде подписки о невыезде. Конечно, автор поинтересовался о суммах, которые перекочевали из ячеек в сейфы силовиков. «Некорректно это. Клиенты и так в панике, а мы им еще сыпать убытки на раны будем», – понимающе ответил нам собеседник.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.


Материалы рубрики

Cтатьи Новости
    еще новости
    Написать новость

    Фото JPG / GIF, до 5 мегабайт.

    Не забудьте указать свои контакты

    Я принимаю все условия Пользовательского соглашения.
    Введите цифры с изображения: