$58.71р
69.40р
В СПб: +1°C

В деле Redmond нашлось мошенничество на миллиард

06.12.2017 17:25 0
В деле Redmond нашлось мошенничество на миллиард / Виктор Погонцев/Интерпресс
Один из собственников Redmond`a за неделю до смерти в апреле 2016 года отказался от руководства компанией. Если верить протоколу, то он подписал его в Петербурге, но был на больничной койке в Мюнхене.

Арест генерального директора «Технопоиска» Дианы Желясковой и розыск совладельца компании Андрея Синявина случились после возбуждения дела о неуплате налогов на 2 миллиарда рублей в ноябре 2017 года. «Фонтанка» узнала, что уголовная история бренда Redmond началась полугодом ранее, а первые обыски прошли в июле 2017-го – по делу о мошенничестве с недвижимым имуществом фирмы. Вскрылись фальсификации с учредительными и финансовыми документами, подписанными в 2016 году от имени находящегося при смерти совладельца компании Максима Агеенко. По версии следствия, наследникам покойного причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

«Технопоиск» – одна из компаний группы, работающей под брендом Redmond, крупнейшего в России оптовика на рынке современной кухонной техники. 29 ноября в офисах и на его складах в Петербурге были проведены обыски, генеральный директор и совладелец ООО «Технопоиск» Диана Желяскова была арестована по обвинению в неуплате налогов на сумму около 2 млрд рублей. Ещё один совладелец, Андрей Синявин, избежал встречи со следователями только потому, что оказался в эти дни за рубежом.

Главное следственное управление СК по Петербургу объявило об уклонении от уплаты налогов в 2012 – 2014 годах «путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях данного общества с рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» и возбуждении дела по второй части «налоговой» 199-й статьи УК: от 200 тысяч рублей штрафа до шести лет колонии.

О перспективе обвинений по мошенничеству в особо крупном размере (до десяти лет) и легализации имущества, приобретенного в результате преступления (до семи), в пресс-службе следствия промолчали.

Формально правильно – в уголовных делах, возбужденных по «тяжелым» четвертым частям статей 159 и 174.1 УК сегодня нет ни обвиняемых, ни подозреваемых. Но история, которая привела к делу о неуплате налогов, началась гораздо раньше. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в следственном отделе СК по Кировскому району 3 мая 2017 года. 28 июня появилось дело о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Первые масштабные обыски в офисах «Технопоиска» прошли в июле 2017 года. Именно тогда и были получены документы, которые легли в основу дела о налоговом преступлении.

Группа компаний под брендом Redmond была основана тремя компаньонами – Андреем Синявиным, Дианой Желясковой и Максимом Агеенко. ООО «Технопоиск» занималось непосредственно торговлей, на ООО «Редмонд» были зарегистрированы права на интеллектуальную собственность, ООО «АДМ-Групп» должно было заниматься строительством и управлением недвижимостью. В 2014 году Агеенко тяжело заболел и практически перестал принимать участие в делах фирмы. Как вспоминает его вдова Светлана, с осени 2014-го Максим Агеенко лечился в Израиле, в Россию вернулся в апреле 2015 года. Вскоре наступил рецидив, в октябре 2015-го Агеенко вылетел  в Мюнхен, где и скончался 19 апреля 2016 года.

В том же месяце в МИФНС № 15 был представлен протокол общего собрания участников ООО «АДМ-Групп» от 13 апреля 2016 года, в соответствии с которым пост генерального директора общества переходил от Агеенко к Желясковой. Этот протокол был представлен, если языком протокола, – «от имени Желясковой неустановленными лицами». После того, как налоговый орган зарегистрировал изменения, по договору от 26 октября 2016 года «АДМ-Групп» продало недвижимость: склад в Шушарах площадью 38,5 тыс. кв. метров с земельным участком в полгектара. Новым собственником стало ООО «Альфа», единственным участником которого является Диана Желяскова.

В результате наследники Агеенкова, вдова и пятеро детей, посчитали, что остались без наследства.

По словам Светланы Агеенко, после смерти супруга она не смогла добиться от Синявина и Желясковой никакой информации о деятельности компании, а на единственной встрече в мае 2016 года якобы услышала, что вступать в наследство для неё смысла нет, так как прибыли она не увидит.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года. Как установило следствие, наследникам покойного Агеенко действиями «неустановленных лиц», которые внесли изменения в учредительные документы «АДМ-Групп» и передали права на склад в Шушарах ООО «Альфа», был причинен материальный ущерб на сумму 1,265 млрд рублей. Вдова и дети Агеенко признаны потерпевшими. Представляющий их интересы адвокат Алексей Белкин замечает, что «неустановленные лица» фактически установлены:

«Различные варианты протоколов общего собрания участников «АДМ-Групп» были составлены ещё до смерти Максима Агеенко, один из вариантов был реализован. Цель очевидна: создание условий, при которых супруга и дети Агеенко не получают каких-либо имущественных прав. Мною проведены адвокатские опросы лиц, которые участвовали в фальсификации, как они говорят, по указанию Синявина и Желясковой, эти же показания они подтвердили на допросах у следователя. Экспертизы фальсификации подтвердили».

Кроме мошенничества следователь усмотрел в действиях «неустановленных лиц» и легализацию имущества, полученного в результате преступления.

То, что до сих пор в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, адвоката Белкина не смущает: «Дело сложное в расследовании, необходимо было запросить большие объемы документов, назначить и провести сложные экспертизы, это не один месяц».

Насколько известно Белкину, сведения, полученные в результате обысков, проведенных по этому делу в начале лета 2017 года, позволили возбудить в ГСУ дело об уклонении от уплаты налогов: «Попытка вывести активы через «обнальные» конторы неизбежно привела и к налоговым нарушениям, они были выявлены и задокументированы. Налоговые проверки в «Технопоиске» начались давно, но именно материалы, изъятые в ходе следственных действий, позволили доказать вину конкретных лиц».

Дело о мошенничестве и легализации преступных доходов расследуется в следственном отделе по Кировскому району, дело об уклонении от уплаты налогов – в ГСУ. Будут ли эти дела объединены в одном производстве, пока не ясно.

Андрей Синявин отозвался на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что сейчас находится в Соединенных Штатах, но обещал вернуться: «Я сейчас в Силиконовой долине изучаю методы управления ведущими IT компаниями для применения этих технологий для развития системы Iot (интернета вещей) в России. Когда получу необходимую для работы информацию в полном объеме, вернусь реализовать на практике».

Согласно утверждениям Синявина, «все изменения в работе «АДМ» происходили исключительно на основе устава компании», а Желяскова «имела все полномочия сама подписывать любые документы «АДМ» от лица умершего партнера, так как он ей выдал доверенность». Склад в Шушарах, по его словам, строился по заказу «Альфы» и за счет «Альфы» (принадлежащей Желясковой единолично), а препятствия в его передаче строят рейдеры, «прикрываясь вдовой нашего партнера».

Когда он собирается в Россию, Андрей Синявин не пояснил.

С представителями находящейся под домашним арестом Дианы Желясковой на момент публикации «Фонтанке» связаться не удалось.

Алексей Белкин обещает новый виток истории. Он установил, что в документах гонконгской компании, совладельцами которой в равных долях выступали Агеенко, Синявин и Желяскова, тоже произошли необъяснимые изменения, и Агеенко из числа собственников пропал. Заверенные копии документов от китайской стороны будут переданы следствию.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.


Материалы рубрики

Cтатьи Новости
    еще новости
    Написать новость

    Фото JPG / GIF, до 5 мегабайт.

    Не забудьте указать свои контакты

    Я принимаю все условия Пользовательского соглашения.
    Введите цифры с изображения: