При помощи поддельных документов на залоговый участок земли через ООО «Агентство недвижимости Пальмира» группа мошенников похитила 63 миллиона рублей, выданных в виде кредита Балтинвестбанком.
По информации «Фонтанки», к утру 11 октября в поле зрения сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД оказались восемь мужчин. Один из них, сорокалетний организатор преступления, ввел в заблуждение директора агентства недвижимости, и тот 30 апреля 2015 года показал сотрудникам банка документы, подтверждающие рыночную стоимость земельного участка, после чего оформил кредит на его покупку за 63 миллиона 500 тысяч рублей. В реальности сделки не было. Деньги подозреваемые присвоили, кредитные средства банку так и не вернули.
Кроме организатора преступной схемы, задержаны владелец счета, на который от «Пальмиры» были переведены деньги, трое мужчин, по доверенности обналичившие кредитные средства, реальный собственник участка, оценщик земли, который в документах существенно завысил ее стоимость, и руководитель офиса, изготовлявший поддельные бумаги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
«Этот случай произошел в 2015 году при прежних акционерах, то есть до начала процедуры финансового оздоровления банка, что лишний раз указывает на то, почему банк начал испытывать трудности в то время и почему ему понадобилась помощь государства, – прокомментировали в пресс-службе банка. – Со времени прихода новых акционеров не зафиксировано ни одного подобного случая. <...> В настоящее время в рамках законодательных процедур работы с проблемной задолженностью банк подал судебный иск в отношении должника о взыскании задолженности по кредиту».
Напомним, в настоящее время Балтинвестбанк санируется ПАО «Абсолютбанк». В арбитражном суде уже находятся несколько исков финансовой организации к своим должникам.
