ƒомашнее задание »зрайлита. ¬ чем обвин€етс€ самый зажиточный портовик –оссии

29.12.2018 18:54
ƒомашнее задание »зрайлита. ¬ чем обвин€етс€ самый зажиточный портовик –оссии ¬алерий »зрайлит//јлександр Ќиколаев/»нтерпресс
ƒело члена совета директоров компании Ђ”сть-Ћугаї дошло до суда с миллиардными суммами. ѕредпринимател€ подвели жесткий диск плем€нницы и блаженна€.

—мольнинский суд провел 29 декабр€ первое заседание по »зрайлиту. ≈го обвин€ют в причинении ущерба Ђ“ранснефтиї на 3,4 млрд рублей, легализации преступных доходов, безудержных тратах на €хты и самолеты и получении Ђоткатовї при строительстве нефтебазы в ”сть-Ћуге.

 рупнейшие претензии по делу »зрайлита за€вила Ђ“ранснефтьї Ц крупнейший оператор магистральных нефтепроводов –оссии. ѕо версии следстви€, в 2010 Ц 2011 годах подсудимый, занима€ должность председател€ совета директоров ќјќ Ђ омпани€ ”сть-Ћугаї, причинил оператору ущерб на 3,4 млрд рублей и совершил мошенническое хищение более 200 млн рублей.

Ђ омпани€ ”сть-Ћугаї управл€ла одноименным портом. Ќа его территории дочерн€€ структура Ђ“ранснефтиї, Ђ“ранснефть Ц порт ”сть-Ћугаї (прежнее название Ц Ђ—пецморнефтепорт ”сть-Ћугаї), запланировала строительство нефтебазы за 16 млрд рублей. Ёто была конечна€ точка Ѕалтийской трубопроводной системы (Ѕ“—-2).  онтракт на стройку был обложен подконтрольными »зрайлиту юрлицами, считают в следственной службе ”‘—Ѕ ѕетербурга и области. ќн €кобы лоббировал через неустановленных топ-менеджеров компании Ђ“ранснефтьї заключение договора с ”сть-Ћужской проектно-инжиниринговой компанией (”Ћѕ» ). —убподр€дчиками выступали тоже аффилированные с »зрайлитом фирмы.

ƒл€ строительства нужны были трубы. ѕо версии следстви€, соучастники вместо новых закупили продукцию трех категорий Ц Ђтруба, ранее бывша€ в употребленииї, Ђлежала€ трубаї и Ђнова€ труба более низкого качестваї. ”щерб дочерней структуре Ђ“ранснефтиї оцениваетс€ в 3 млрд 437 млн рублей.

Ђ— момента пуска объекта в эксплуатацию его эксплуатационные свойства не соответствуют проектным со всеми вытекающими последстви€ми. «начительно увеличен риск возникновени€ нештатных (аварийных) ситуаций, в результате которых может быть причинен значительный ущерб, в том числе и экологии региона. ”же на сегодн€шний день компани€ вынуждена была провести р€д работ по замене участков трубопровода в св€зи с обнаружением недопустимых дефектов. “акого не должно быть в принципе, так как нормативный безаварийный срок эксплуатации трубопровода составл€ет 30 летї, Ц утверждали в Ђ“ранснефтиї.

ќдновременно на поставке труб »зрайлит, по мнению следстви€, похитил не менее 115 млн рублей Ђ—пецморнефтепорта ”сть-Ћугаї.

Ќа строительстве нефтебазы »зрайлитом совершено еще одно мошенничество, на 93 млн рублей, уверены в ‘—Ѕ. ѕоказани€ против него дал директор специально созданной под контракт с Ђ“ранснефтьюї компании Ђћегатрейдї ¬ладимир јлфимов.

Ђ“ранснефтьї при строительстве нефтебазы контролировала примерно 85 процентов закупок, остальное генподр€дчик ”Ћѕ»  закупал самосто€тельно, через Ђћегатрейдї.

Ђћегатрейдї нужен был холдингу ќјќ Ђ омпани€ Ђ”сть-Ћугаї лишь в качестве Ђпрокладкиї, Ц вспоминал јлфимов. Ц ¬ июле 2010 года »зрайлит дал пр€мое указание при любой возможности предусмотреть завышение цены на 30 Ц 40% и затем получать деньги от поставщиков обратно в наличном или безналичном виде в рубл€х или иностранной валютеї.

јлфимов, по его утверждению, очень удивилс€ размеру накрутки, так как в абсолютном выражении это очень большой объем денежных средств.

Ђя пр€мо выразил »зрайлиту свое удивление. Ќо он по€снил, что таковы требовани€ Ђ“ранснефтиї. ѕри этом он дословно сказал: Ђ≈сть некие об€зательства перед заказчиком, которые мы должны выполн€тьї. ќн назвал эти об€зательства Ђдомашним заданиемї. ”читыва€, что заказчиком строительства была Ђ“ранснефтьї, € пон€л, что все эти деньги предназначены дл€ Ђ“ранснефтиї, Ц говорил јлфимов.

ѕо его словам, в 2010 Ц 2011 годах он не менее двадцати раз ездил к поставщикам за Ђоткатамиї и получил пор€дка 44 млн руб. Ќо суммы хищений были выше.

Ќапример, при строительстве нефтебазы Ђ”Ћѕ» ї закупила электротехнические лотки и кабелепроводы дл€ открытой прокладки электрических и слаботочных сетей. ¬ыбранный поставщик, ЂЁлита-ѕетербургї, выставил реальную цену 93,9 млн рублей, но по документам она была завышена до 122 млн.  линовые задвижки фактически стоили 35,7 млн рублей, но их €кобы закупили за 46,4 млн. –азницу поставщики вернули в наличной форме. ѕо той же схеме приобретались металлические колодцы, электроды дл€ системы антикоррозийной защиты резервуаров, трубопроводна€ арматура, канализационные напорные станции, крепежные издели€.

ѕо версии следстви€, всего было заключено фиктивных соглашений на сумму 355 млн рублей, при этом реальна€ цена товаров составл€ла 262 млн рублей. –азница, то есть похищенные денежные средства, составила 93 млн.

Ђћегатрейдї был оформлен на несколько учредителей, в том числе на 29-летнюю жительницу ѕетербурга. ¬ 2005 году ей поставили диагноз Ђшизофрени€ї, она неоднократно лечилась в больнице имени —тепанова-—кворцова и посто€нно состо€ла на учете.

Ётой петербурженке знакомые предложили заработать за подписание юридических документов и предоставление копии паспорта. ќна согласилась, сходила в налоговую, поставила подпись, стала учредителем. ≈е мать рассказала следствию, что дочь по характеру заболевани€ не просто не понимала значени€ своих действий, но даже не могла запомнить название фирмы, так как ее мышление развито на бытовом уровне. ¬ уголовном деле есть документы с другими подпис€ми от имени петербурженки, составленные в то врем€, когда она лежала в больнице.

Ћегализаци€ преступных доходов

Ћичным финансистом »зрайлита работала его плем€нница јнна ѕрохорова.  огда он узнал о возбуждении уголовного дела по трубам, велел подчиненным зачистить офисные компьютеры. ѕрохорова в цейтноте не стала удал€ть информацию, а просто забрала жесткий диск к себе домой. ¬ окт€бре 2016 года у нее провели обыск и изъ€ли диск. ќн хранил гигабайты информации.

ѕрохорова признала, что с 2005 года по поручению »зрайлита вела так называемую Ђнеучтенную кассуї. ¬ офис на Ўпалерной от его сподручных свозилась наличность в пакетах и сумках. „асть денег уходила на погашение кредитов, выплату надбавок его сотрудникам. ”казани€ по распределению средств поступали непосредственно от него.  ассу ѕрохорова вела в своем компьютере.

„тобы показать объем Ђнеучтенкиї, ѕрохорова при допросе привела пример. Ќа содержание личного самолета »зрайлита уходило около 1,2 млн долларов в год плюс по 5 тыс€ч евро за каждый час полета. яхту Ђ¬иктори€ї, купленную за 12 млн долларов, бизнесмен оплачивал из панамского офшора ЂProgressgroup Foundationї.

ЂProgressgroup Foundationї €вл€лс€ зарубежным Ђказначействомї »зрайлита. Ќа счет компании стекались доходы от де€тельности предпринимател€ и уже потом перераспредел€лись расходы. —воеобразной прокладкой служила компани€ ЂMidwest marketingї, через которую деньги переводились на личный счет »зрайлита.

–оссийским Ђказначействомї »зрайлита с 2006 по 2014 год выступала компани€ ЂЌовые ресурсыї. „ерез нее документально оформл€лись расчеты с нерезидентами, осуществл€лось финансовое сопровождение по €хтам, самолетам, чартерным рейсам, строительству дома на ћедном озере, велись личные платежи »зрайлита Ц коммунальные услуги, дети, аренда автомобилей, счета, вип-кухн€, зарплаты садовникам на ћедном озере.

 аждый подчиненный »зрайлита отвечал строго за свою финчасть. ѕрохорова, например, не знала, откуда приход€т деньги на подконтрольные д€де компании. ќна подключалась после прихода денег, получала счета других фирм, на которые следует перевести средства. ƒоговоры, служившие предлогом дл€ перевода, готовились другими сотрудниками.

»зрайлит жил широко. ќн мог разово потратить 90 тыс€ч евро на италь€нские виноградники, 200 тыс€ч евро Ц на самолет, 100 тыс€ч Ц на личные нужды.

Ќе сказать, что ¬алерий —оломонович был педантичен в своих финансовых делах. »ногда у него накапливались долги по личным расходам, и тогда он спрашивал у плем€нницы: Ђјн€, сколько надо денег, чтобы закрыть все долги?ї ѕрохорова называла сумму, и д€д€ давал указание другому своему финансисту, ќльге ћедухе: Ђќбеспечь поступление денег дл€ јни на оплату моих счетовї.

Ђ¬алерий —оломонович был неразборчив в финансах, но чуток. ¬ его телефоне нашли напоминание поздравить с днем чекиста следующих лиц: ѕащенко ≈. √., ќгнева —. ».,  люквина Ќ. Ќ. и начальника ”‘—Ѕ ѕетербурга и области –одионоваї, Ц уточнили Ђ‘онтанкеї осведомленные с ходом расследовани€ собеседники.

Ќекоторую часть денег, добытых, по версии следстви€, преступным путем, нашли на счетах в банке ЂThe Bank of New York Mellonї. Ќа них переводились сотни тыс€ч долларов. —ледствие сочло это доказательством преступной де€тельности по легализации (отмыванию) преступных доходов (стать€ 174.1 ” ). ќбща€ сумма составл€ет 26,4 млн рублей, этот эпизод »зрайлиту вменили осенью 2017 года.

¬ 2014 году австрийский »нтерпол сообщил петербургским коллегам, что »зрайлит имел отношение к отмыванию денежных средств и €вл€лс€ подозреваемым по уголовному делу, наход€щемус€ в производстве правоохранительных органов ¬ены. ѕо мнению тамошнего следстви€, он с 2008 по 2013 год осуществл€л переводы на австрийские счета компаний ЂULL 30ї, ЂGuidel Assets Ltd.ї через компанию ЂProgressgroupї дл€ покупки самолетов ЂBombardier Learjet 60ї и ЂBombardier Challenger 605ї.

¬алютные операции

ƒл€ легализации заграничных транзакций €кобы использовалась компани€ »зрайлита ЂЁкологи€- урголової. —оставл€лс€ предварительный договор купли-продажи ее акций. ƒеньги переводились с одного счета на другой, а потом Ђвдругї принималось решение о расторжении договора. ѕри этом не нужно было ни проценты выплачивать, ни отчитыватьс€ о проделанных работах. ѕо утверждению ѕрохоровой, »зрайлит никогда не планировал и не собиралс€ продавать акции ЂЁкологии- урголової, поскольку эта компани€ Ц его охотничьи угодь€, в которых он отдыхает.

»зрайлит контролировал иностранные компании ЂSeralvo Services Limitedї, ЂMidwest Marketing Limitedї, ЂProgressgroup Foundationї, ЂOmnipresaї, ЂViarol Limitedї, ЂMarin Developmentї, ЂNew resoursesї. ƒеньги с их счетов расходовались на личные нужды предпринимател€.

–азветвленна€ сеть офшоров позвол€ла »зрайлиту, считает следствие, вуалировать конечного приобретател€, то есть себ€, и избегать лишнего имущественного бремени.

—ледствие посчитало доказанными незаконные валютные операции »зрайлита на 191 млн рублей.

¬ ‘—Ѕ подчеркивают фактическое расхождение между доходами »зрайлита и его расходами. ќфициально он человек не бедный, но не космически. Ќапример, к делу приложена налогова€ деклараци€ за 2011 год, по которой доход предпринимател€ составил 73,7 млн рублей. ѕри этом у него нашли пентхауз в Ћондоне за 6,7 млн фунтов, три €хты Ђ¬иктори€ї, ЂTigre Roseї и ЂENVYї примерно за 14 млн евро, самолет ЂBombardierї за 6 млн евро.  омплекс недвижимости на ћедном озере Ћенинградской области оценен в 10 млн евро.

»зрайлита защищают семь адвокатов, сообщила объединенна€ пресс-служба судов ѕетербурга. ќни попросили —мольнинский суд провести предварительное слушание, но сегодн€ не смогли собратьс€, и заседание пришлось отложить на €нварь 2019 года. ¬озможно, защита предпринимател€ потребует вернуть дело прокурору. Ѕизнесмен не соглашаетс€ с обвинительным заключением. ќн категорически отрицает хищени€ на строительстве нефтебазы и преступный вывод денег на офшоры. ѕо его мнению, вс€ де€тельность носила исключительно предпринимательский характер. ѕод арестом »зрайлит содержитс€ с декабр€ 2016 года.

јлександр ≈рмаков,
Ђ‘онтанка.руї

ѕодписывайтесь на каналы "‘онтанка.ру" в Telegram или Viber, добавл€йте нас в яндекс.ƒзен или приходите в группу ¬ онтакте, если хотите быть в курсе главных событий в ѕетербурге - и не только.

 омментарии


ћатериалы рубрики

Cтатьи Ќовости
    еще новости
    Ќаписать новость
    ‘ото JPG / PNG / GIF, до 15 ћб

    Ќе забудьте указать свои контакты

    я принимаю все услови€ ѕользовательского соглашени€