Трое участников преступной группы задержаны в Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, сотрудники полиции пришли к обнальщикам накануне. По версии следствия, с первого января 2018 года по май 2019 через их организацию прошло не меньше 335 миллионов. Себе в карман учредители положили около 13 миллионов.
Руководителем тандема правоохранители считают 44-летнего уроженца Череповца, бухгалтером и ответственным за отчётность фиктивных организаций выступила его 35-летняя знакомая. Предприниматели сперва открыли офисы у себя на родине, а в Петербурге обратились за помощью к 43-летнему жителю Вологодской области. Как полагают следователи, именно он в процессе работы занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей и создавал фиктивные организации, через которые и циркулировал финансовый поток. Петербургский офис располагался в Приморском районе, в процессе работы группа использовала счета как минимум 15 подконтрольных организаций, большинство из которых занималось оптовой неспециализированной торговлей.
Уголовное дело было возбуждено ещё в начале марта, фигурантам вменяют незаконную банковскую деятельность.
